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        银保监会去年非法集资额创新高互联网占近7成 力争上半年颁布处置条例附公安部117家非法平台名单

        2019年04月12日 13:26   来源经济参考网   记者 向家莹 汪子旭 张莫

        独家丨银保监会去年非法集资额创新高互联网占近7成 力争上半年颁布处置条例附公安部117家非法平台名单

        当前非法集资形势依然严峻而处置非法集资也成为监管部门防范金融风险的重要工作之一

        银保监会有关部门负责人日前在接受经济参考报记者独家采访时表示2018年全国新发非法集资案件5693起同比增长12.7%涉?#38468;?#39069;3542亿元同比增长97.2%达历年峰值其中 2018年新发互联网集资案件数占比30%涉?#38468;?#39069;和人数分别占到69%和86%

        据了解为积极应对严峻的非法集资形势摸清风险?#36164;?#21069;移处置关口遏制案件高发势头处置非法集资部际联席会议日前正式启动了为期三个月(2019年4月1日至6月30日)的全国非法集资风?#24352;?#26597;整?#20301;?#21160;该负责人还表示目前正推动处置非法集资条例尽快出台力争今年上半年颁布实施

        2018非法集资涉?#38468;?#39069;达历年峰值 互联网为重灾区

        据处置非法集资部际联席会议办公室统计2018年全国新发非法集资案件5693起同比增长12.7%涉?#38468;?#39069;3542亿元同比增长97.2%达历年峰值其中新发互联网集资案件数占比30%成重灾区

        该负责人表示从2018年发案情况看当前非法集资形势依然复?#21451;?#23803;

        一是新案高发与陈案积压并存据处置非法集资部际联席会议(简称联席会议)办公室统计2018年全国新发非法集资案件5693起同比增长12.7%涉?#38468;?#39069;3542亿元同比增长97.2%达历年峰值同?#20445;?#30001;于非法集资案件处置周期长环节多难度大目前各地还有大?#30475;?#26696;?#21019;?#32622;完毕遏制增量消化存量的任务依然非常艰巨

        二是区域与行业风险集中案件集中于东部经济发达地区和部分中部省市?#24230;?#36164;中介机构互联网金融平台私募基金商业零售等领域风险突出新发案件占总数的44.2%涉?#38468;?#39069;占总额的65%

        三是上网跨域特点明显不法分子借助互联网进行宣传?#24179;?#24402;集资金风险蔓延更快涉及区域更广案件处置更难社会危害更大2018年新发互联网集资案件数占比30%涉?#38468;?#39069;和人数分别占到69%和86%

        四是集资手法翻新升级不法分子打着金融创新等旗号利用新型经济领域的热门概念进行炒作宣传组织结构愈?#21451;?#23494;专业化职业化特点突出欺骗性迷惑性更强

        排查要五看 看证照看宣传看人员看业务看资金

        该负责人表示近日联席会议办公室向各省(区市)处非领导小组办公室印发关于开展非法集资风?#24352;?#26597;整?#20301;?#21160;的通知(简称通知)正式启动了为期三个月(2019年4月1日至6月30日)的全国非法集资风?#24352;?#26597;整?#20301;?#21160;此?#20301;?#21160;是针对各地区各领域非法集资风险隐患开展的一次全面体检他说针?#28304;?#27425;整?#20301;?#21160;监管提出三项要求一是排查全覆盖二是处置硬措施三是风险软着陆

        一是排查全覆盖要求各地整合力量采取互联网排查社会面清查行业排查资金异动排查媒体和公众监督等多种方式对各行各业各?#20013;?#24335;各类名目的非法集资问题进行全面摸排力争实现辖内非法集资风险隐?#35760;?#20179;见底

        结合往年发案情况通知?#26041;?#27665;间?#24230;?#36164;中介网络借贷影视文化批发零售电子商务房地产交易场所各类涉农合作组织养老服务等行业企业及关联企业以及打着上述企业或业务旗号发布融资类广告资讯信息实施募集资金?#24418;?#30340;主体作为排查整治的重点同?#20445;?#35201;求各地着重摸排商业聚集区人员密集区常见的户外广告投放区等重点场所

        通知列明了五看的排查要点看证照看宣传看人员看业务看资金提纲挈领?#35813;?#25490;查切入点此外要求重点关注具备如下特征的排查对象注册经营等信息异常名称及经营范围使用金融投资理财等字样宣传中含有或涉及消费返利金融互助虚拟货币养老扶贫军民融合等内容以及?#20449;?#39640;收益高回报明示或暗示保本有担保无风险等内容群众有举报或经营场所内有投资人?#20445;?#29305;别是老年人?#29420;?#20154;群聚集存在可疑资金交易等

        二是处置硬措施通知要求对于排查出的涉嫌非法集资线索要整合工商税务金融等多种监管手?#21361;?#36816;用警示约谈责令整改注销吊销督促清退等措施强化风险联动综合处置争取在苗头时期涉众范围较小时期解决问题对风险积聚的重点行业地域要加强风险提示发现一些苗头性倾向性风险点及时面向公众发布预警提示

        三是风险软着陆不仅要精?#32423;?#20301;风险还要确保稳妥排雷?#20445;?#26377;序化解风险最大限度维护群众合法权益通知?#38750;?#35843;各地要立足当前着眼长远既要深化排查成果运用妥?#24179;?#20915;线索整治问题切实把风险降下来也要深入研究辖内非法集资发生规律着力弥补短板进一步健全完善工作机制形成地方主责部门联动公众参与社会监督的防范处置非法集资工作格局

        对非法集资进行全生态链防控打击

        银保监会相关部门负责人表示防范和处置非法集资是一项复杂的系统工程必须综合施策?#26469;?#24182;举既要加大力度遏制短期内?#26412;?#19978;升的势头有效控制风险又要建立长效机制从源头上进行治理消除非法集资滋生土壤下一步联席会议办公室将协同各方进一步落实责任扎扎实实?#24179;?#38450;范处置非法集资各项工作

        一是进一步完善工作机制推动年内实现处非工作领导机制省市县三?#24230;?#35206;盖督促省级党委政府将处置非法集资工作纳入领?#21450;?#23376;和领导干部综合考核评价以及年度目标绩效考核内容推动行业主(监)管部门将防控本行业本领域非法集资作为履行监督管理职责的重要内容联席会议将加大统筹力度丰富督导手?#21361;?#25512;动各地各有关部门高效协作形成合力

        二是推动处置非法集资条例尽快出台加强与相关部门沟通协调力争今年上半年颁布实施为非法集资行政处置工作提供法律依据和授权推动实现早防早治关口前移开创处非工作新?#32622;?#37197;合研究非法集资入刑标准罪名适用追赃挽损涉案财物处置等共性难点问题进一步完善刑事法律规定推动各地建立健全地方金融法规体?#25285;?#35268;范引?#27982;?#38388;投资促进地方金融健康发展

        三是稳?#23376;行?#22788;置案件风险督促各地统筹谋划稳?#23376;行?#26597;处涉嫌非法集资案件高度关注打着私募基金养老扶贫军民融合影视文化?#28982;?#23376;的非法集资活动继续深入?#24179;?#26696;件处置三年攻坚抓住关键环节因案施策加快陈案积案消化

        四是大力?#24179;?#30417;测预警体?#21040;?#35774;加快?#24179;?#20840;国非法金融活动风险防控平台建设打造互联互通数据共享的中心枢纽以国家平台建设为核心高质?#23458;?#25104;全国非法集资监测预警体系三年规划编制工作?#20013;?#25512;动举报奖励和基层网格化治理深化群防群治形成覆盖全国的天罗地网针对非法金融活动借助互联网快速扩散的现状推动防非处非工作从传统人盯人战术中解脱出来更多运用现代信息?#38469;?#24320;展智慧处非网络打非更精准发?#27835;?#39064;更及时揭示风险用科技手段为处非工作装上千里眼安上顺风耳

        五是创新方式提升宣传效果推动各地各有关部门各行业协会各金融机构积极发挥作用利用全国防范非法集资宣传月等?#25918;?#39033;目积极构筑多层次宣传阵地健全上下联动的常态化宣传机制督促各方把握宣教工作的针对性有效性采用通俗易懂的语言老百姓喜闻乐见的方式努力增强广大群众的防范意识和识别能力使高收益意味着高风险的理念深入人心

        六是积极推动全链条治理推动出台有关规则有效落实金融持牌经营特许经营原则切实把好企?#24213;?#20837;关?#24179;?#26377;关部门加强对网络借贷私募基金投资理财等重点领域监管既管有照行车?#20445;?#21448;管无?#21344;?#39542;配合制定金融广告监管规则坚决清理涉嫌非法集资广告资讯信息切断非法集资传播途径加大金融机构资金异动监测和风险防控力度协同做好处非工作与社会信用体?#21040;?#35774;的对接使非法集资一处发现处处受限进一步引导社会公众强化风险意识培育自觉抵制非法集资的浓厚氛围

        该负责人表示总的来说就是要努力使非法集资广告发不出群众不参与资金转不走监管不缺位风险不失控?#20445;?#23454;现对非法集资活动全社会全行业全生态链防控打击

        ?#30001;?#38405;读

        根据公安部非法集资案件投资人信息登记平台公开披露信息截至目前共有117个平台因涉嫌非法吸收公众存款案件正在登记调查中全部名单如下

        1 ?#26412;?#29233;钱帮财富科技有限公司(经营爱钱帮平台)

        2 烟台艾利互金网络信息服务有限公司(经营艾利财富平台)

        3 ?#26412;?#26420;素磐石投资管理有限公司(经营?#23433;?#33821;理财平台)

        4 宝蓝财富科技有限公司(经营八条鱼平台)

        5 百仁财富网络科技(?#26412;?有限公司(经营百仁贷平台)

        6 杭州醉美投资管理有限公司(经营?#23433;?#23433;杰平台)

        7 深圳佰亿猫金融服务有限公司(经营佰亿猫平台)

        8 富星信息科技(?#26412;?有限公司(经营?#23433;?#23500;星球平台)

        9 ?#26412;平?#22280;投资管理有限公司(经营?#23433;平?#22280;平台)

        10 ?#26412;?#20449;诚时代投资管理有限公司(经营诚成金服平台)

        11 宁波北仑?#30340;?#36151;金融科技有限公司(经营?#30340;?#36151;平台)

        12 大同航(?#26412;?网络科技有限公司(经营大同行平台)

        13 广州中创金融企业服务有限公司(经营贷贷网平台)

        14 点滴身边网络?#38469;??#26412;?有限公司(经营点滴身边平台)

        15 深圳市前海多币宝金融服务有限公司(经营多币宝平台)

        16 宁波浙江浩硕网络科技有限公司(经营大仓?#21462;?#24179;台)

        17 浙江多多互联网金融信息服务有限公司(经营多多理财平台)

        18 杭州鼎柱网络科技有限公司(经营叮叮理财平台)

        19 ?#26412;?#27704;信聚富投资基金管理有限公司(经营2025财富2025金融理财平台)

        20 深圳?#34892;?#33635;欣科技有限公司(经营51丰收宝平台)

        21 上海峰堑信息科技有限公司(经营翡翠岛平台)

        22 ?#26412;?#39034;信益信息科技有限公司(经营冠石钱包平台)

        23 够范科技(天津)有限公司(经营够范钱包平台)

        24 安信国恒(?#26412;?互联网信息有限公司(经营国恒金服平台)

        25 上海银河惠理金融信息服务有限公司(经营国金宝平台)

        26 山东省经科发展集团股份有限公司(经营华众财富华众金服?#27605;?#19978;投资平台)

        27 安徽省长天资产管理有限公司(经营好车贷平台)

        28 ?#26412;?#29572;铁科技有限公司(火球网平台)

        29 合力贷(?#26412;?科技有限公司(经营合力贷平台)

        30 ?#26412;?#33457;果信息?#38469;?#26377;限公司(经营花果金融平台)

        31 ?#26412;?#32418;高粱网络科技有限公司(经营 花生票号平台)

        32 杭州广惠软件有限公司(经营惠盈理财平台)

        33 上海荣幸信息?#38469;?#26377;限公司(经营华融道平台)

        34 惠人贷商务顾问(?#26412;?有限公司(经营惠人贷平台)

        35 好友邦永利金融信息服务(上海)有限公司(经营好友邦永利平台)

        36 上海永利宝金融信息有限公司(经营火理财永利宝平台)

        37 深圳合时代金融服务有限公司(经营合时代平台)

        38 山西新晋商电子商务股份有限公司(经营晋商贷平台)

        39 湖南吉盟财富投资管理有限公司(经营吉盟财富平台)

        40 星果时代信息?#38469;?#26377;限公司(经营九斗鱼平台)

        41 聚有钱(?#26412;?信息服务有限公司(经营聚有钱平台)

        42 金储联(?#26412;?金融信息服务有限公司(经营金联储平台)

        43 广州达为尊投资管理有限公司(经营金E柴神平台)

        44 上海裕乾金融信息服务有限公司(经营聚财猫平台)

        45 上海金坳投资管理有限公司(经营金坳财富平台)

        46 上海金银猫金融服务有限公司(经营金银猫平台)

        47 深圳福迈斯科技有限公司(经营金融圈平台)

        48 上海夸客金融信息服务有限公司(经营夸客金融平台)

        49 ?#26412;?#21516;创万利投资管理有限公司(经营罗斯金融平台)

        50 深圳乐融汇金融服务有限公司(经营拉美金平台)

        51 浙江隆泰高科信息科技有限公司(经营隆泰贷平台)

        52 深圳前海惠德金融信息服务有限公司(经营绿化贷平台)

        53 深圳律邦金融服务有限公司(经营联邦金控平台)

        54 广州礼德互联网金融信息服务有限公司(经营礼德财富平台)

        55 深圳?#24418;?#36890;金融服务有限公司(经营零钱罐平台)

        56 深圳利民网金融信息服务有限公司(经营利民网平台)

        57 佛山市安稳投资管理有限公司(经营理财咖平台)

        58 秒钱(?#26412;?信息服务有限公司(经营 秒钱平台)

        59 深圳市盛世?#24179;?#32929;份有限公司(经营买金?#38534;?#24179;台)

        60 上海普资金融信息服务股份有限公司(经营普资金服平台)

        61 ?#26412;?#38738;蚨资产管理有限公司(经营青蚨财富青蚨在线平台)

        62 上海脉麟金融信息服务有限公司(经营抢钱通平台)

        63 杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(经营?#21150;?#22825;优贷平台)

        64 杭州钱内助金融信息服务有限公司(经营钱内助平台)

        65 ?#26412;?#23433;泰信邦投资有限公司(经营融融网平台)

        66 ?#26412;?#22269;众信融投资管理集团有限公司(经营融融平台平台)

        67 浙江睿购电子商务有限公?#23613;?#27993;江睿远众筹投资管理有限公司(经营?#37030;?#36828;商城平台)

        68 杭州孔明金融信息服务有限公司(经营人人爱家平台)

        69 深圳市康善奇金融服务有限公司(经营善果金融平台)

        70 广州首库互联网金融信息服务有限公司(经营首库金融平台)

        71 金聚鑫(杭州)互联网金融服务有限公司(经营十六铺金融平台)

        72 东莞团贷网互联网科技服务有限公司(经营团贷网?#27605;?#19978;投资平台)

        73 天天利财科技(?#26412;?有限公司(经营天天利财平台)

        74 杭州?#24230;?#35889;华互联网金融服务有限公?#23613;?#26477;州?#24230;?#38271;富金融服务集团有限公?#23613;?#26119;融资产管理有限公司(经营?#24230;?#23478;长富理财萌小?#20581;?#24179;台)

        75 资邦(上海)投资控股有限公司(经营唐小僧平台)

        76 新余腾信堂投资管理有限公司(经营腾信堂平台)

        77 广东天天财?#36824;?#20221;有限公司(经营天天财富平台)

        78 深圳投之家金融信息服务有限公司(经营投之家平台)

        79 浙江金源宝网络科技有限公司(经营UU理财平台)

        80 湖南星展投资有限公司(经营58车贷平台)

        81 深圳市引爆互联网金融服务有限公司(经营无忧微贷平台)

        82 深圳市皮度皮互联网信息?#38469;?#26377;限公司(经营网贷路平台)

        83 广东稳贷电子商务有限公司(经营稳贷网平台)

        84 宁波未文科技有限公司(经营未了财富平台)

        85 深圳五星财富互联网金融服务有限公司(经营五星财富平台)

        86 广西优本祥投资有限公司(经营贤钱宝平台)

        87 深圳星辰金服有限公?#23613;?#28145;圳前海信和远互联网金融有限公司(经营星辰金服平台)

        88 深圳市前海小猪互联网金融服务有限公司(经营小猪罐子平台)

        89 深圳小马资本管理有限公司(经营小马资本平台)

        90 深圳前海小宝互联网金融有限公司(经营小宝金服平台)

        91 信广立诚贷(?#26412;?科技有限公司(经营信广立诚贷平台

        92 江西小猪金融信息服务有限公司(经营小猪理财平台)

        93 广东新佳联投资管理有限公司(经营新联在线平台)

        94 上海融腾金融信息服务有限公司(经营小诸葛金服平台)

        95 深圳市东银金融控股有限公司(经营小微金融平台)

        96 集富(深圳)金融服务有限公司(经营小金库平台)

        97 广东?#24613;?#36164;产管理有限公司(经营?#24613;?#36151;平台)

        98 河?#26174;?#21830;贷网络科技有限公司(经营豫商贷平台)

        99 ?#26412;?#19996;方财蕴金融信息服务有限公司(经营银豆网平台)

        100 ?#26412;?#26377;利金服?#38469;?#26381;务公司(经营有利金服平台)

        101 深圳宜聚互联网金融服务有限公司(经营宜聚网平台)

        102 成?#20339;?#22530;金融信息服务股份有限公司(经营?#25226;?#22530;金融平台)

        103 浙江启蓝控股集团有限公司(经营元泰金服萝?#20998;?#25237;平台)

        104 上海鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司(经营银票网平台)

        105 上海盐商集团有限公?#23613;?#19978;海融果金融信息服务有限公司(经营壹理财旺财猫?#20339;?#21452;创平台)

        106 深圳市中金网金融服务有限公司(经营幺鸡理财平台)

        107 广西赚吧互联网金融有限公司(经营赚吧理财赚吧金服平台)

        108 爱砖头(天津)网络科技有限公司(经营砖头网平台)

        109 中再融(?#26412;?科技有限公司(经营中再融平台)

        110 中融乐投金融信息服务(?#26412;?有限公司(经营理?#35780;智?#21253;-乐投天下旗下理财APP)

        111 深圳中融投资咨询服务有限公司(经营中融投平台)

        112 浙江宰海网络科技有限公司(经营正经事理财平台)

        113 ?#26412;?#20013;金丰联信息?#38469;?#32929;份有限公司(经营中金贷平台)

        114 广州中青金服互联网金融信息服务有限公司(经营中青金服平台)

        115 上海顽色投资管理有限公司(经营掌悦理财平台)

        116 杭州上陈金融服务外包有限公司(经营啄米理财平台)

        117 杭州飞牛科技有限公司(经营抓钱猫平台)

        责任编辑单晓冰

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